天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司(簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保)于2025年12月31日召開第十屆董事會第一次會議，審議通過了如下議案：
 

　　1.關(guān)于選舉唐福生先生為公司第十屆董事會董事長的議案
 

　　董事會同意選舉唐福生先生為公司第十屆董事會董事長，主持董事會工作。任期與其作為公司第十屆董事會董事的任期一致(自2025年12月31日起至2028年12月30日止)。
 

　　唐福生先生，52歲，現(xiàn)任本公司黨委書記、董事長，天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司(以下簡稱“天津城投集團”)黨委委員、副總經(jīng)理。
 

　　唐先生自2001年7月至2009年4月，先后任天津中水有限公司(以下簡稱“中水公司”)開發(fā)部部長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2009年4月至2010年2月，任本公司總經(jīng)理助理，同時兼任中水公司董事長、總經(jīng)理；2010年3月至2015年2月，任本公司副總經(jīng)理，同時兼能源與資源事業(yè)部總經(jīng)理，中水公司董事長、黨支部書記，天津佳源興創(chuàng)新能源公司執(zhí)行董事，天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保(香港)有限公司董事長。
 

　　2015年2月，任天津城市道路管網(wǎng)配套建設(shè)投資有限公司黨總支副書記、總經(jīng)理、董事。
 

　　唐先生自2017年1月26日起任本公司黨委副書記、總經(jīng)理，2017年3月14日至2018年12月17日任本公司董事。2020年10月至2021年11月，任天津市海河建設(shè)發(fā)展投資有限公司黨委書記、董事長；2021年11月至2023年12月，任天津市環(huán)境建設(shè)投資有限公司黨總支書記、董事長；2023年12月任本公司黨委書記，2024年1月起任本公司董事、董事長。
 

　　2024年5月起任天津城投集團黨委委員、副總經(jīng)理，兼任本公司黨委書記、董事長。
 

　　2.關(guān)于選舉公司第十屆董事會各專門委員會委員及主席的議案
 

　　董事會下設(shè)四個專門委員會，董事會同意選舉各專門委員會委員及主席如下：
 

圖源：創(chuàng)業(yè)環(huán)保公告
 

　　3.關(guān)于本公司經(jīng)理層轉(zhuǎn)制的議案
 

　　為全面契合公司“十五五”戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)發(fā)展方向，強化經(jīng)理層的執(zhí)行力、責任感與團隊穩(wěn)定性，董事會同意將經(jīng)理層由職業(yè)經(jīng)理人制調(diào)整為聘任制，薪酬參照實施集團企業(yè)負責人及其他高級管理人員考核與薪酬管理制度執(zhí)行。
 

　　4.關(guān)于集團企業(yè)負責人及其他高級管理人員考核與薪酬管理制度及2026年度崗位系數(shù)核定情況的議案
 

　　為加強集團績效考核管理，全面貫徹集團戰(zhàn)略規(guī)劃，建立有效的激勵約束機制，持續(xù)增強核心功能和核心競爭力，董事會同意集團企業(yè)負責人及其他高級管理人員考核與薪酬管理制度及2026年度崗位系數(shù)核定情況。
 

　　5.關(guān)于聘任張健先生為公司總經(jīng)理的議案
 

　　董事會同意聘任張健先生為本公司總經(jīng)理，任期自即日起三年。
 

　　6.關(guān)于聘任彭怡琳女士等八位人士為公司副總經(jīng)理、總會計師、董事會秘書、總法律顧問(首席合規(guī)官)、證券事務(wù)代表的議案
 

　　董事會同意聘任彭怡琳女士、牛波先生、趙曦女士、江曉川先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任聶艷紅女士為公司總會計師；同意聘任高珺女士為公司總法律顧問(首席合規(guī)官)。同意聘任齊麗品女士為公司第十屆董事會秘書、總審計師，以協(xié)助董事會做好各項工作。上述人士任期與本屆董事會屆期保持一致。
 

　　7.關(guān)于聘任曹爾容女士為公司秘書(香港)的議案
 

　　董事會同意聘任曹爾容女士為公司秘書(香港)，協(xié)助處理公司在香港聯(lián)交所上市的事務(wù)，任期與本屆董事會屆期保持一致。
 

　　8.關(guān)于申請公司一季度融資額度的議案
 

　　為做好資金保障，根據(jù)公司2026年1-3月經(jīng)營計劃資金需要，董事會同意2026年一季度凈新增融資額度不超過人民幣8.52億元。
 

　　9.關(guān)于修訂《天津凱英科技發(fā)展股份有限公司章程》的議案
 

　　本公司控股子公司天津凱英科技發(fā)展股份有限公司參照《掛牌公司章程(提示模板)》，結(jié)合公司實際，修訂《天津凱英科技發(fā)展股份有限公司章程》。董事會同意修訂后《天津凱英科技發(fā)展股份有限公司章程》。
 

　　10.關(guān)于簽署《天津市中心城區(qū)四座污水處理廠特許經(jīng)營項目付費周期調(diào)整工作備忘錄》的議案